如何规避数字资产被利用逃避全球制裁

Che Sidanius

路孚特金融犯罪与行业事务全球主管/击金融犯罪联盟欧洲分会主席

人们越来越担心犯罪网络可能会通过使用加密货币来规避全球制裁。路孚特致力于促进全球对金融犯罪做出更协调的反应，同时注重保护数字资产空间。

网络犯罪可以利用数字环境，并试图利用蓬勃发展的加密货币行业来避免制裁

数字资产工作组（DATF）是一个专家委员会，由一系列行业领导者组成，专注于数字资产与金融犯罪之间的关系

路孚特将继续鼓励风险筛选，并与全球领导人合作，提高对有组织犯罪的认识，以帮助降低金融犯罪风险

超级数字化将继续席卷全球，虽然它带来了速度、灵活性和全天候连通性，但同时它也让金融犯罪分子有机会利用复杂的技术，逃脱惩罚。

网络犯罪如何利用蓬勃发展的加密货币行业来逃避制裁，并将资金转移到受制裁的国家、实体和个人之间，这是一个严重的问题。

努力响应和谐的创建

2018年，路孚特联合成立了全球打击金融犯罪联盟（以下简称“联盟”）。这是一项公私倡议，旨在支持和促进全球协调应对金融犯罪、贿赂和腐败。

目前，该联盟已扩大到包括20个主要国际角色。它们共同努力提高对非法活动后果的认识，同时促进信息和资源的有效共享，并倡导切实的反金融犯罪改革。